股票简称：海南椰岛          股票代码：600238           编号：2022-052 号

         海南椰岛（集团）股份有限公司

        第八届董事会第十七次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12

月 27 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议

于 2022 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由王晓晴董事长主持。会议

的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  经公司董事长王晓晴先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈涛

先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

  本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                           海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

                     陈涛简历

  陈涛，男，1978 年出生，大学学士学位。

业合伙人；

务副总经理；

经理；

监；

 陈涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未

存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，未存在被中

国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

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